Consiliul Europei prezintă un raport asupra măsurilor de combatere a spălării de bani adoptate de Croaţia

09/05/2008

Piaţa imobiliară şi industria construcţiilor sunt ţinte facile pentru cei care doresc să spele bani, avertizează o comisie a Consiliului Europei.

De Natasa Radic, din Zagreb pentru Southeast European Times -- 09/05/08

"Croaţia va face tot ce este necesar pentru a adopta şi implementa cadrul legal european, în special în cazurile de combatere a spălării de bani", a declarat prim-ministrul Ivo Sanader. [Getty Images]

Comisia de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării de Bani şi Finanţării Terorismului (MONEYVAL) din cadrul Consiliului Europei (CoE) a publicat al treilea raport de evaluare privitor la Croaţia. Acesta evaluează implementarea standardelor europene şi internaţionale în combaterea spălării de bani şi finanţării terorismului.

Guvernul a primit o evaluare detaliată, care discută fiecare concluzie şi prezintă cursul de acţiune sugerat în domeniile în care nu au fost obţinute progrese.

Potrivit experţilor CoE, cadrul legal al Croaţiei este lipsit de măsuri concrete de implementare. "Există o lipsă de eficienţă şi voinţă de a depista originea 'banilor murdari', precum şi de a-i pedepsi pe cei care încearcă să legalizeze banii obţinuţi ilegal", declară raportul.

"Autorităţile croate nu acordă suficientă atenţie spălării de bani, aceasta fiind folosită în scopuri diferite", se adaugă în raport. "Zona gri a pieţei imobiliare şi industriei construcţiilor sunt ţinte facile pentru asemenea operaţiuni. Deşi instituţiile croate au emis legi împotriva spălării de bani în urmă cu zece ani, doar două procese de acest gen au avut loc până acum".

Comisia menţionează doi factori drept motive posibile ale amânărilor îndelungi, şi anume tribunalele supraîncărcate şi lipsa de experienţă. Ambele probleme "par să fie remediabile prin instrucţia adecvată a personalului judiciar şi a procurorilor", declară autorii.

Experţii CoE estimează că, în 2005, Croaţia a pierdut 500 000 de euro din cauza crimei organizate, iar criminalitatea economică prejudiciază în general ţara cu aproximativ 170 mn euro.

Eforturile depuse pentru blocarea finanţării teroriştilor sunt de asemenea insuficiente, avertizează experţii. "Croaţia va trebui să facă mai multe pentru a combate finanţarea terorismului într-un mod satisfăcător. Finanţarea terorismului este considerată delict autonom doar într-o măsură foarte limitată, şi, în plus, legea preventivă abordează în prezent prevenirea finanţării terorismului într-un mod insuficient", se declară în raport.

Presa croată a prezentat părţi din document, titlurile de senzaţie descriind Croaţia ca pe un "paradis pentru spălarea de bani". Guvernul nu a emis încă un răspuns oficial. Primul ministru Ivo Sanader declară însă că Croaţia "va face tot ceea ce este necesar pentru a adopta şi implementa cadrul legal european, în special în cazurile de combatere a spălării de bani".